viernes, 21 de agosto de 2026
Polianalítica
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Internacionales
El Departamento de Estado de EEUU capacita al BCV y a la banca privada venezolana en prevención de delitos financieros
Contó con la presencia del BCV, Sudeban, la UNIF, la Asociación Bancaria de Venezuela y la Oncdoft y se enfocó en evaluaciones de riesgo, fortalecimiento de las Oficinas de Cumplimiento y herramientas digitales para la verificación de fondos.
21 de agosto, 2026
Por: Polianalítica
Este viernes, el Departamento de Estado de EEUU capacitó al BCV y a la banca privada en la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias.
Este encuentro técnico de alto nivel representa un hito en la normalización financiera de la nación tras el progresivo levantamiento de sanciones sectoriales por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.
Contó con la presencia del BCV, Sudeban, la UNIF, la Asociación Bancaria de Venezuela y la Oncdoft y se enfocó en evaluaciones de riesgo, fortalecimiento de las Oficinas de Cumplimiento y herramientas digitales para la verificación de fondos.
📌 @USEmbassyve
Este encuentro técnico de alto nivel representa un hito en la normalización financiera de la nación tras el progresivo levantamiento de sanciones sectoriales por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.
Contó con la presencia del BCV, Sudeban, la UNIF, la Asociación Bancaria de Venezuela y la Oncdoft y se enfocó en evaluaciones de riesgo, fortalecimiento de las Oficinas de Cumplimiento y herramientas digitales para la verificación de fondos.
📌 @USEmbassyve
